A Polícia Federal (PF) abriu uma investigação para apurar supostas movimentações de lavagem de dinheiro relacionadas às contas empresariais da influenciadora digital Virginia Fonseca. O alerta teria partido do setor de inteligência de uma instituição bancária após identificar operações consideradas atípicas.

Segundo as informações, a apuração busca esclarecer movimentações financeiras que teriam ultrapassado o limite permitido para empresas enquadradas no Simples Nacional. A PF também analisa o histórico comercial de negócios ligados à influenciadora.

Outro ponto investigado envolve a suspeita de que uma das sócias fundadoras de uma marca de cosméticos ligada à empresária possua vínculo com uma organização criminosa paulista. O caso está sendo analisado no âmbito das investigações federais.

Além da apuração criminal, uma unidade logística da empresa em Anápolis, Goiás, foi interditada pela Vigilância Sanitária após fiscalização apontar a ausência de licenças obrigatórias para funcionamento.

A influenciadora também esteve recentemente no centro de discussões da CPI das Bets, onde prestou esclarecimentos sobre contratos de publicidade com plataformas de apostas. Até o momento, não há registro de denúncia formal ou condenação relacionada às investigações em andamento.